Acteur du secteur bancaire, Etats Unis
Sanction Challenger
Assurez-vous de la robustesse de votre processus de contrôle des sanctions
400 millions de dollars: c'est le montant que peuvent atteindre les amendes pour non respect des sanctions financières. Pour s'en protéger, notre solution d'IA teste l'efficacité de votre outil de filtrage, en automatisant la création de cas tests et en facilitant le processus d’investigation
Une économie de temps grâce à l’automatisation de 90% des tâches
Une couverture exhaustive des 11 listes de sanctions automatiquement actualisées
Un gain en productivité avec la création de 10 000 cas tests créés automatiquement
Les fonctionnalités
Un Générateur de cas tests
Définissez vos cas tests (paramètres, complexité des tests, type de message) puis lancez-les pour analyser vos résultats:
- Générateur automatique de variations de noms – à partir de listes de sanctions internationales ou de noms entrés manuellement
- Génération de messages SWIFT
- Fonction de distance : calculez la similarité entre deux textes/noms, en utilisant 3 algorithmes standards et 1 score de similarité.
La Réconciliation automatisée
Concluez l’audit de votre module de filtrage des sanctions en analysant le delta entre les résultats attendus de l'outil de contrôle des sanctions et les résultats réels:
- Rapprochement automatisé des alertes en vue d'une enquête sur les faux positifs/négatifs.
- Génération d'un rapport avec top 5 recommandations a mettre en place
Une Toolbox
Evaluez votre outil de filtrage et réfléchissez aux pistes d’amélioration de celui-ci pour affiner la détection de transaction à risques:
- Rapport d’analyse et tableau de bord mettant en évidence les variations n’ayant pas fait l’objet d’alerte
- Proposition automatique de recommandation visant à réaliser le tuning de l’outil de filtrage pour une meilleure détection.
Ils nous font confiance
Validation/test des systèmes de sanctions afin d'être en conformité avec la réglementation NYDFS 504, en s'appuyant sur la solution Sanction Challenger.
Acteur du secteur bancaire, Etats Unis
La solution Sanction Challenger est utilisée dans le cadre des tests d'audit interne sur le module de filtrage des sanctions eGIFTS, et de l'évaluation détaillée de l'algorithme de logique floue.
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